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公司年度股东大会决议公告
责编：陈凯欣
2025-05-22
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上海交大昂立股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
1. 召开时间：2025年5月21日
2. 召开地点：上海市浦东新区...
3. 出席股东大会的股东及代理人人数为，持有股份：
二、 议案审议情况
本次会议共审议了9项议案，所有议案均获通过。具体如下：
1. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2025年财务预算方案的议案
5. 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6. 关于公司未来三年股东回报规划的议案
7. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8. 关于选举独立董事的议案
9. 关于续聘会计师事务所的议案
三、 律师见证情况
1. 见证律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
2. 律师事务所意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定；会议出席人员资格合法有效；会议表决程序合法合规，结果公正。
四、 公告文件备查
1. 经鉴证的律师事务所法律意见书
2. 股东大会决议
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2025年5月21日
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