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上海电力召开2024年度及2025年第一季度业绩发布会
责编：陈凯欣
2025-04-25
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### 上海电力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
**股票简称：上海电力**
**股票代码：600508**
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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**一、会议召开和出席情况**
1. **会议时间**：2024年X月X日
2. **会议地点**：上海市浦东新区XXX路XXX号
3. **会议召集人**：公司董事会
4. **会议方式**：现场投票与网络投票相结合
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**二、议案审议情况**
本次股东大会共审议了12项议案，所有议案均获得通过。具体如下：
| 序号 | 议案名称 | 审议结果 |
|------|----------|----------|
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 通过 |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 通过 |
| 3 | 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 | 通过 |
| 4 | 公司2024年年度报告 | 通过 |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 通过 |
| 6 | 关于公司2025年度日常关联交易的议案 | 通过 |
| 7 | 关于公司2025年对外担保的议案 | 通过 |
| 8 | 关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案 | 通过 |
| 9 | 关于在上交所注册发行公司债券的议案 | 通过 |
| 10 | 关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 通过 |
| 11 | 关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 通过 |
| 12 | 关于开展永续债权融资的议案 | 通过 |
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**三、涉及重大事项的情况**
部分议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。具体如下：
- **第6项**：《关于公司2025年度日常关联交易的议案》
- **第10项**：《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
- **第12项**：《关于开展永续债权融资的议案》
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**四、律师见证情况**
本次股东大会由上海东方华银律师事务所指派律师现场见证。见证意见如下：
> 上海电力股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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**五、备查文件**
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2. 律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2024年X月X日
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