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安源煤业2025年第一次临时股东大会决议
责编：陈凯欣
2025-05-14
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证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-041
安源煤业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司管理层及全体决策成员保证本内容真实、准确、完整，不存在虚假或误导性信息。
会议要点：
• 本次会议无否决事项
一、会议召开情况
(一) 会议时间：2025年5月12日
(二) 会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室
(三) 出席股东情况：
■
(四) 表决方式： 本次股东大会由管理团队组织，因董事长熊旭晴先生工作安排无法出席，经多数董事协商，决定由董事潘长福先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票结合的方式进行，符合相关法律法规要求。
(五) 公司高层及工作人员出席情况： 1、公司共有9名董事会成员，其中5人出席了会议； 2、公司有5名监事会成员全部到场； 3、董事会秘书毕利军先生和法律顾问团队参加了会议； 4、其他高级管理人员中有两人列席旁听。
二、议案审议结果
(一) 普通决议事项： 1、关于子公司江西煤业集团整合公司煤炭业务的方案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二) 小股东投票情况： ■ (三) 表决规则说明： 本次股东大会的所有议案均采用普通决议方式，获得参与投票股东过半数支持后通过。
三、法律见证情况
1、见证律师事务所：江西豫章律师事务所 2、见证律师：陈星杰、钟辉成 3、法律意见： 会议召集和召开程序、参会资格、审议内容及表决流程均符合国家相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
免责声明： 本内容由公司管理层负责解释，任何信息以最终官方文件为准。
安源煤业集团股份有限公司 2025年5月13日
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